Modul
AML & Anti
corruption
Modul AML & Anti-Corruption na platformě APLISO BPM Zajistěte soulad a efektivitu
v boji proti praní špinavých peněz a korupci
S modulem AML & Anti-Corruption na platformě APLISO můžete jednoduše plnit požadavky legislativy proti praní špinavých peněz (AML) a protikorupčních opatření. Tento modul vám pomůže řídit rizika, zvyšovat transparentnost a zajistit odpovědnost v souladu s mezinárodními a národními předpisy.
Proč si vybrat modul AML & Anti-Corruption na platformě APLISO?
· Nezávislý audit shody: Získejte detailní přehled o souladu vašich procesů s platnými předpisy.
· Automatizace procesů: Automatizujte klíčové kroky, jako je sledování transakcí, kontrola partnerů a reportování.
· Řízení rizik: Identifikujte rizika spojená s praním špinavých peněz a korupcí a implementujte účinná opatření.
· Globální shoda: Splňte požadavky AML směrnic EU, FATF doporučení, národních předpisů a dalších standardů.
Hlavní přínosy modulu AML & Anti-Corruption
· Identifikace rizik
o Zajistěte systematické vyhodnocení rizik klientů, transakcí a obchodních partnerů.
o Minimalizujte rizika spojená s finanční kriminalitou a korupčními praktikami.
· Audit souladu s regulací
o Ověřte, zda vaše procesy a dokumentace odpovídají platným zákonům a směrnicím.
o Zajistěte správné nastavení smluv a interních pravidel pro prevenci korupce.
· Transparentnost a reportování
o Automatizujte generování zpráv o podezřelých aktivitách (SAR) a dalších povinných hlášení.
o Poskytněte přehledné a auditovatelné záznamy o všech transakcích a kontrolních procesech.
· Praktická doporučení
o Implementujte konkrétní opatření pro zvýšení efektivity a souladu.
o Optimalizujte náklady na prevenci finanční kriminality.
Hlavní oblasti auditu
Modul AML & Anti-Corruption se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti, které pokrývají všechny důležité aspekty řízení rizik a souladu:
1. Identifikace a vyhodnocení klientů (KYC)
2. Monitorování a analýza transakcí
3. Řízení a prevence korupce
4. Reportování a dokumentace
Jak modul AML & Anti-Corruption funguje?
Modul AML & Anti-Corruption na platformě APLISO poskytuje snadno použitelný nástroj pro:
· Automatizaci procesů monitorování a hlášení.
· Nastavení struktur řízení rizik pro AML a protikorupční opatření.
· Integraci se stávajícími systémy, jako jsou ERP nebo CRM.
Výstupy auditu zahrnují:
· Přehledné manažerské reporty o stavu souladu.
· Detailní popis identifikovaných rizik a nedostatků.
· Doporučení pro optimalizaci procesů a opatření.
Objednejte si nezávislou konzultaci
Chcete zjistit více o tom, jak modul AML & Anti-Corruption na platformě APLISO může zlepšit vaši schopnost identifikovat a řešit rizika? Kontaktujte nás ještě dnes a zajistěte si soulad, efektivitu a transparentnost vašich procesů.